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エクスペリアン「KYCチェック(海外コンプライアンスサービス)」の提供開始、マネーロンダリングなど不正リスク対策に

2020年 8月 3日

企業検索、専門情報各メニューの「エクスペリアン企業調査レポート」において、「KYCチェック(海外コンプライアンスサービス)」の提供を開始します。
大手信用調査のエクスペリアンが提供するKYC(Know Your Customer)チェックは、確認したい企業や人物についてテロ組織、安全保障貿易、マネーロンダリング、贈収賄防止といったコンプライアンス上の観点から、リスクがあるかどうかスクリーニング結果を提供するサービスです。世界200カ国以上の情報を網羅しています。
コーポレート・ガバナンス上、海外企業とのビジネスで欠かせない取引先の適格性チェックを、第三者証明のレポートとして提供します。
テレコン画面上で調べたい企業や人物の情報を入力すると、エクスペリアンジャパン株式会社からメールを通じてレポートが届く仕組みです。

詳細はこちら

【収録内容】

■ 個人名や企業名で、国内外2,000以上のリストデータベースを検索し、その結果レポートを提供します。世界各国の制裁・規制リストや、反社会的勢力(犯罪組織・テロリスト等)、贈収賄防止のための公的要人(PEPs)、メディア情報、アンチマネーロンダリング(AML)などのチェックが可能です。

■ 該当なしであれば「NO TRACE」「NO MATCH」、該当ありの場合は該当するリスクカテゴリーが最大3項目表示されます。

※ DOW JONES社と提携し検索結果をお届けします。 2019年8月まで提供していたKYCチェックとはレポートの体裁が異なりますが、情報量や内容の深度に差分はなく、シンプルな情報提示となります。

解説付きサンプルはこちら

【利用方法】

■企業検索、専門情報>外部データベースの各メニューから「エクスペリアン企業調査レポート」を選択してください。
画面上に表示する契約内容にご同意いただくことによりエクスペリアンジャパン株式会社と契約を結んでいただいた後、KYCチェックのお申し込みとなります。申し込みフォームで、調査対象名、国籍、お客様メールアドレスを入力します。
※ 申込フォームにご入力いただいた調査依頼の内容はエクスペリアンジャパン株式会社に送信され、調査レポートはエクスペリアンジャパン株式会社からご注文者様に直接、メールで納品されます。

【料金】(税抜き)

■3,750円/件
※ 利用料金のご請求について利用料金は、レポートの納品時に課金され、毎月20日締めとなります。前月21日から当月20日の納品分を、当月分の利用料金として課金します。例えば、8月21日~9月20日の納品分が、9月分の利用料金として請求されます。なお、「料金確認」メニューの利用料金表示では、毎月25日頃の利用として表示します。

   

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